DIAMANTE REPRESENTACAO LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Madeira, Material de Construção e Ferragens · CNAE 4613300 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Diamante Representacao Ltda, CNPJ 17.206.409/0001-61: situação ativa, em Uberlandia/MG, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diamante Representacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Representacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE REPRESENTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Diamante Representacoes
- CNPJ (matriz)
- 17.206.409/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 23/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4613300 · Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Monte Alegre, 713, Nossa Senhora Aparecida, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucas Gabriel Alves Faleiros | Sócio-Administrador | ***.005.250-** | 23/11/2012 |
| Mariana Alves Rossi Faleiros | Sócio-Administrador | ***.005.040-** | 23/11/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Representacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Representacao Ltda (CNPJ 17.206.409/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Representacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.206.409/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 4613300) é Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens.
Quem são os sócios da Diamante Representacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Representacao Ltda?
O capital social declarado da Diamante Representacao Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Representacao Ltda?
A matriz da Diamante Representacao Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.