VALBER EPIFANIO DE SANTANA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 17.211.422/0001-09, a Valber Epifanio de Santana encontra-se inapta em Feira da Mata/BA. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 23/11/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valber Epifanio de Santana (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para VALBER EPIFANIO DE SANTANA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALBER EPIFANIO DE SANTANA
- Nome fantasia
- Vs Materiais de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 17.211.422/0001-09
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 23/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Elias Pereira de Souza, 351, Centro, Feira da Mata/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALBER EPIFANIO DE SANTANA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Valber Epifanio de Santana está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valber Epifanio de Santana (CNPJ 17.211.422/0001-09) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 23/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valber Epifanio de Santana?
O CNPJ da matriz é 17.211.422/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Valber Epifanio de Santana?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Valber Epifanio de Santana?
O capital social declarado da Valber Epifanio de Santana é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valber Epifanio de Santana?
A matriz da Valber Epifanio de Santana está localizada em Feira da Mata/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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