CASSEB MODAS LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 180.000,00 · fundada em 2012.
A Casseb Modas Ltda (CNPJ 17.227.993/0001-31) é uma empresa ativa em Mae do Rio/PA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 180.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casseb Modas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASSEB MODAS LTDA
- Nome fantasia
- Casseb Modas
- CNPJ (matriz)
- 17.227.993/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 180.000,00
- Abertura
- 29/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sete de Setembro, 106, Centro, Mae do Rio/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASSEB MODAS LTDA também exerce Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e outras 8 atividades.
- 1412601 · Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4711301 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 9512600 · Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Elias Soares Casseb | Sócio-Administrador | ***.004.953-** | 05/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Casseb Modas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casseb Modas Ltda (CNPJ 17.227.993/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casseb Modas Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.227.993/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Casseb Modas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casseb Modas Ltda?
O capital social declarado da Casseb Modas Ltda é de R$ 180.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casseb Modas Ltda?
A matriz da Casseb Modas Ltda está localizada em Mae do Rio/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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