TREVO DA SORTE LOTERIAS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 148.500,00 · fundada em 1967.
Dados públicos da Trevo da Sorte Loterias Ltda, CNPJ 17.229.360/0001-62: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 148.500,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 59 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trevo da Sorte Loterias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREVO DA SORTE LOTERIAS LTDA
- Nome fantasia
- Zebra de Ouro Loterias
- CNPJ (matriz)
- 17.229.360/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 148.500,00
- Abertura
- 16/03/1967
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alagoas, 1260, Savassi, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Rui da Silva Machado | Sócio-Administrador | ***.008.865-** | 13/05/2015 |
| Rose Mary Lopes Gomes | Sócio | ***.006.629-** | 12/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Trevo da Sorte Loterias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trevo da Sorte Loterias Ltda (CNPJ 17.229.360/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/03/1967.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trevo da Sorte Loterias Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.229.360/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Trevo da Sorte Loterias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trevo da Sorte Loterias Ltda?
O capital social declarado da Trevo da Sorte Loterias Ltda é de R$ 148.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trevo da Sorte Loterias Ltda?
A matriz da Trevo da Sorte Loterias Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trevo da Sorte Loterias Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trevo da Sorte Loterias Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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