DIAMANTINA - IMOBILIARIA E INCORPORACOES LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 3 sócios · capital social R$ 171.000,00 · fundada em 2012.
Diamantina - Imobiliaria e Incorporacoes Ltda está ativa e no ramo de compra e venda de imóveis próprios em Itaberaba/BA, sob o CNPJ 17.243.807/0001-58. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamantina - Imobiliaria e Incorporacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTINA - IMOBILIARIA E INCORPORACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.243.807/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 171.000,00
- Abertura
- 28/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ba 233 Itaberaba Ipira, 720, Outros, Itaberaba/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTINA - IMOBILIARIA E INCORPORACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Patrimonial Ccg Ltda | Sócio | 05.791.630/0001-45 | 24/03/2026 |
| Projeta Projetos Construcoes e Incorporacoes Ltda | Sócio | 07.863.410/0001-05 | 11/07/2022 |
| Vilson Oliveira de Araujo | Administrador | ***.009.490-** | 11/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamantina - Imobiliaria e Incorporacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamantina - Imobiliaria e Incorporacoes Ltda (CNPJ 17.243.807/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamantina - Imobiliaria e Incorporacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.243.807/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Diamantina - Imobiliaria e Incorporacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamantina - Imobiliaria e Incorporacoes Ltda?
O capital social declarado da Diamantina - Imobiliaria e Incorporacoes Ltda é de R$ 171.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamantina - Imobiliaria e Incorporacoes Ltda?
A matriz da Diamantina - Imobiliaria e Incorporacoes Ltda está localizada em Itaberaba/BA, no bairro Outros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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