CLAUDIANE SOUZA ALVES DE GANDU
Comércio Varejista de Artigos de óPtica · CNAE 4774100 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2012.
Claudiane Souza Alves de Gandu, CNPJ 17.246.591/0001-84, no ramo de comércio varejista de artigos de óptica, em Gandu/BA, ativa. Início de atividade em 03/12/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudiane Souza Alves de Gandu (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDIANE SOUZA ALVES DE GANDU.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIANE SOUZA ALVES DE GANDU
- Nome fantasia
- Otica Sao Lucas
- CNPJ (matriz)
- 17.246.591/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 03/12/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 68, Centro, Gandu/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDIANE SOUZA ALVES DE GANDU também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria.
Perguntas frequentes
A empresa Claudiane Souza Alves de Gandu está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudiane Souza Alves de Gandu (CNPJ 17.246.591/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudiane Souza Alves de Gandu?
O CNPJ da matriz é 17.246.591/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4774100) é Comércio varejista de artigos de óptica.
Quem são os sócios da Claudiane Souza Alves de Gandu?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudiane Souza Alves de Gandu?
O capital social declarado da Claudiane Souza Alves de Gandu é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudiane Souza Alves de Gandu?
A matriz da Claudiane Souza Alves de Gandu está localizada em Gandu/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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