IMF - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 3 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2012.
Imf - Participacoes e Investimentos e Consultoria Ltda., CNPJ 17.252.031/0001-32, está ativa e atua em Leme/SP no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 250.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Imf - Participacoes e Investimentos e Consultoria Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IMF - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 17.252.031/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 13/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Mourao, 43, Centro, Leme/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Isabel Maria Miranda Placido Garcia Cardoso Faria | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.060-** | 13/11/2012 |
| Miguel Alberto Garcia Cardoso de Faria | Sócio-Administrador | ***.000.142-** | 13/11/2012 |
| Rafael Netto Moreira Garcia | Administrador | ***.007.781-** | 28/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Imf - Participacoes e Investimentos e Consultoria Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Imf - Participacoes e Investimentos e Consultoria Ltda. (CNPJ 17.252.031/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Imf - Participacoes e Investimentos e Consultoria Ltda.?
O CNPJ da matriz é 17.252.031/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Imf - Participacoes e Investimentos e Consultoria Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Imf - Participacoes e Investimentos e Consultoria Ltda.?
O capital social declarado da Imf - Participacoes e Investimentos e Consultoria Ltda. é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Imf - Participacoes e Investimentos e Consultoria Ltda.?
A matriz da Imf - Participacoes e Investimentos e Consultoria Ltda. está localizada em Leme/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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