MALFITANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Fabricação de Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 1099699 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2012.
Capital social acima de 75% das 4.611 empresas do CNAE 1099699 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 17.252.781/0001-04, a Malfitano Industria e Comercio Ltda encontra-se ativa em Lavras/MG. Atua no ramo de fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente. Em atividade desde 04/12/2012. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Malfitano Industria e Comercio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malfitano Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALFITANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Minas Cacao
- CNPJ (matriz)
- 17.252.781/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 04/12/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 1099699 · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Claudino, 296, Centro, Lavras/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALFITANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 1093701 · Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ezequiel Malfitano Carvalho | Sócio-Administrador | ***.003.448-** | 04/12/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Malfitano Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malfitano Industria e Comercio Ltda (CNPJ 17.252.781/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malfitano Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.252.781/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 1099699) é Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Malfitano Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malfitano Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Malfitano Industria e Comercio Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malfitano Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Malfitano Industria e Comercio Ltda está localizada em Lavras/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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