DIAS DE FREITAS HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 19.020.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 17.252.851/0001-24, a Dias de Freitas Holding Ltda encontra-se ativa em Primavera do Leste/MT. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 27/11/2012. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dias de Freitas Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAS DE FREITAS HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.252.851/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 19.020.000,00
- Abertura
- 27/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rondonopolis, 257, Cidade Primavera I, Primavera do Leste/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAS DE FREITAS HOLDING LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Dias de Freitas | Sócio-Administrador | ***.000.182-** | 13/04/2022 |
| Dias de Freitas Holding Ltda | Cotas em Tesouraria | 17.252.851/0001-24 | 20/12/2024 |
| Fabiana Dias de Freitas | Sócio | ***.004.270-** | 06/05/2019 |
| Juliana Dias de Freitas Montanha | Sócio-Administrador | ***.008.137-** | 06/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Dias de Freitas Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dias de Freitas Holding Ltda (CNPJ 17.252.851/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dias de Freitas Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.252.851/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dias de Freitas Holding Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dias de Freitas Holding Ltda?
O capital social declarado da Dias de Freitas Holding Ltda é de R$ 19.020.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dias de Freitas Holding Ltda?
A matriz da Dias de Freitas Holding Ltda está localizada em Primavera do Leste/MT, no bairro Cidade Primavera I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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