TRANSPORTADORA DENISE LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 7 sócios · capital social R$ 68.063,00 · fundada em 1982.
Transportadora Denise Ltda, CNPJ 17.265.307/0001-17, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos, em Curvelo/MG, ativa. Início de atividade em 17/03/1982. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 44 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportadora Denise Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTADORA DENISE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.265.307/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 68.063,00
- Abertura
- 17/03/1982
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 135, S N, Vila de Lourdes, Curvelo/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daca Participacoes Ltda | Sócio | 21.925.068/0001-51 | 24/01/2017 |
| Falco Participacoes Ltda | Sócio | 21.925.281/0001-63 | 24/01/2017 |
| Flor do Norte Participacoes Ltda | Sócio | 22.141.181/0001-09 | 24/01/2017 |
| Jose Reinaldo Correa | Administrador | ***.001.493-** | 05/01/2004 |
| Jrf Participacoes Ltda | Sócio | 21.925.205/0001-58 | 24/01/2017 |
| Malcos Participacoes Ltda | Sócio | 21.925.098/0001-68 | 24/01/2017 |
| Matheus Sobreira Alvares Correa | Administrador | ***.001.792-** | 24/04/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportadora Denise Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportadora Denise Ltda (CNPJ 17.265.307/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/03/1982.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportadora Denise Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.265.307/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Transportadora Denise Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportadora Denise Ltda?
O capital social declarado da Transportadora Denise Ltda é de R$ 68.063,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportadora Denise Ltda?
A matriz da Transportadora Denise Ltda está localizada em Curvelo/MG, no bairro Vila de Lourdes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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