AtivaCNPJ 17.267.973/0001-94MATRIZ · Curitiba/PR

BANK TOP FAMILY LTDA

Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 1 sócio · capital social R$ 30.000.000,00 · fundada em 2012.

Capital social acima de 99% das 66.693 empresas do CNAE 8299799 no Brasil · acima de 99% em PR. Fonte: Receita Federal.

Bank Top Family Ltda está ativa e no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente em Curitiba/PR, sob o CNPJ 17.267.973/0001-94. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

13 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bank Top Family Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BANK TOP FAMILY LTDA
Nome fantasia: Bank Top Family
CNPJ (matriz): 17.267.973/0001-94
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 30.000.000,00
Abertura: 30/10/2012
Atividade principal (CNAE): 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Marechal Deodoro, 450, Centro, Curitiba/PR

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Atividades secundárias (15)

Além da atividade principal, BANK TOP FAMILY LTDA também exerce Edição de jornais diários, Atividades de rádio, Atividades de televisão aberta, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação e outras 7 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Matheus Henrique Rocha	Sócio-Administrador	*.003.961-	18/02/2014

Perguntas frequentes

A empresa Bank Top Family Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bank Top Family Ltda (CNPJ 17.267.973/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Bank Top Family Ltda?

O CNPJ da matriz é 17.267.973/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Quem são os sócios da Bank Top Family Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Bank Top Family Ltda?

O capital social declarado da Bank Top Family Ltda é de R$ 30.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Bank Top Family Ltda?

A matriz da Bank Top Family Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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