ASSOCIACAO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais · CNAE 9411100 · 14 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1967.
Associacao de Bancos do Estado de Minas Gerais, CNPJ 17.297.276/0001-86, no ramo de atividades de organizações associativas patronais e empresariais, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 05/07/1967. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 58 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao de Bancos do Estado de Minas Gerais (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSOCIACAO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- CNPJ (matriz)
- 17.297.276/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 05/07/1967
- Atividade principal (CNAE)
- 9411100 · Atividades de organizações associativas patronais e empresariais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carijos, 424, Centro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Figueiredo Brasil | Diretor | ***.003.463-** | 30/06/2016 |
| Athaide Vieira dos Santos | Diretor | ***.007.125-** | 30/06/2016 |
| Douglas Martins Godinho | Diretor | ***.002.494-** | 30/06/2016 |
| Euler Luiz de Oliveira Penido | Diretor | ***.002.068-** | 09/07/2019 |
| Joao Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza | Diretor | ***.004.366-** | 30/06/2016 |
| Leonardo Ferreira Antunes | Diretor | ***.005.488-** | 09/07/2019 |
| Luiz Carlos de Araujo | Diretor | ***.007.391-** | 30/06/2016 |
| Luiz Henrique Andrade de Araujo | Presidente | ***.001.273-** | 12/09/2005 |
| Marcio Alaor de Araujo | Diretor | ***.000.463-** | 09/07/2019 |
| Marco Antonio Andrade de Araujo | Diretor | ***.000.283-** | 30/06/2016 |
| Marco Antonio Antunes | Diretor | ***.009.750-** | 30/06/2016 |
| Marcus Vinicius Coelho de Carvalho | Diretor | ***.007.885-** | 30/06/2016 |
| Mariana Machado de Araujo de Souza Lima | Diretor | ***.002.672-** | 09/07/2019 |
| Milton Loureiro Junior | Diretor | ***.003.478-** | 30/06/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Associacao de Bancos do Estado de Minas Gerais está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao de Bancos do Estado de Minas Gerais (CNPJ 17.297.276/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/1967.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Associacao de Bancos do Estado de Minas Gerais?
O CNPJ da matriz é 17.297.276/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 9411100) é Atividades de organizações associativas patronais e empresariais.
Quem são os sócios da Associacao de Bancos do Estado de Minas Gerais?
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Associacao de Bancos do Estado de Minas Gerais?
O capital social declarado da Associacao de Bancos do Estado de Minas Gerais é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Associacao de Bancos do Estado de Minas Gerais?
A matriz da Associacao de Bancos do Estado de Minas Gerais está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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