Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 6 sócios · capital social R$ 1.052.510,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Cix Capital International Ltda, CNPJ 17.297.481/0001-41: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 1.052.510,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
13 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cix Capital International Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cix Capital Holding Ltda | Sócio | 17.200.986/0001-46 | 31/10/2013 |
| Cix Capital Ltda. | Sócio | 14.177.781/0001-07 | 01/09/2017 |
| Eduardo Magalhaes Fonseca | Administrador | ***.000.177-** | 25/03/2022 |
| Marcelo Nelson Zogbi | Administrador | ***.002.855-** | 01/09/2017 |
| Nelson Antonio Zogbi Junior | Administrador | ***.004.615-** | 28/05/2013 |
| Renato Zogbi | Administrador | ***.009.582-** | 25/03/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cix Capital International Ltda (CNPJ 17.297.481/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/11/2012.
O CNPJ da matriz é 17.297.481/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Cix Capital International Ltda é de R$ 1.052.510,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Cix Capital International Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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