Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612601 · 2 sócios · capital social R$ 17.273.000,76 · fundada em 1968.
H H Picchioni S A Corretora de Cambio e Valores Mobil está ativa e no ramo de corretoras de títulos e valores mobiliários em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 17.312.083/0001-57. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 58 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
58 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de H H Picchioni S A Corretora de Cambio e Valores Mobil (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Heitor Mascarenhas Picchioni | Diretor | ***.003.166-** | 16/09/2003 |
| Marivaldo Costa Chaves | Diretor | ***.001.033-** | 16/09/2003 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a H H Picchioni S A Corretora de Cambio e Valores Mobil (CNPJ 17.312.083/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/01/1968.
O CNPJ da matriz é 17.312.083/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 6612601) é Corretoras de títulos e valores mobiliários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da H H Picchioni S A Corretora de Cambio e Valores Mobil é de R$ 17.273.000,76, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da H H Picchioni S A Corretora de Cambio e Valores Mobil está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Funcionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a H H Picchioni S A Corretora de Cambio e Valores Mobil possui 12 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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