Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 3.163.516,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 17.312.861/0001-08, a Business Family Participacoes e Investimentos Ltda encontra-se ativa em Humaita/AM. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 17/12/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
13 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Business Family Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BUSINESS FAMILY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Aluguel de imóveis próprios, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alicia Serrano Mateos | Sócio-Administrador | ***.005.555-** | 07/08/2015 |
| Iriney Santos da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.217-** | 17/05/2013 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Business Family Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 17.312.861/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/12/2012.
O CNPJ da matriz é 17.312.861/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Business Family Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 3.163.516,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Business Family Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Humaita/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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