AtivaCNPJ 17.313.547/0001-40MATRIZ · Ibiai/MG

RITA DE CASSIA SARAIVA TORRES

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2012.

Com CNPJ 17.313.547/0001-40, a Rita de Cassia Saraiva Torres encontra-se ativa em Ibiai/MG. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 17/12/2012. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rita de Cassia Saraiva Torres (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para RITA DE CASSIA SARAIVA TORRES.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: RITA DE CASSIA SARAIVA TORRES
Nome fantasia: Comercial Agualuz e Cia
CNPJ (matriz): 17.313.547/0001-40
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 17/12/2012
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Jk, 861, das Industrias, Ibiai/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, RITA DE CASSIA SARAIVA TORRES também exerce Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis e outras 5 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Rita de Cassia Saraiva Torres está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rita de Cassia Saraiva Torres (CNPJ 17.313.547/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/12/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Rita de Cassia Saraiva Torres?

O CNPJ da matriz é 17.313.547/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Rita de Cassia Saraiva Torres?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Rita de Cassia Saraiva Torres?

O capital social declarado da Rita de Cassia Saraiva Torres é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Rita de Cassia Saraiva Torres?

A matriz da Rita de Cassia Saraiva Torres está localizada em Ibiai/MG, no bairro das Industrias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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