CASF PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 2.799.534,00 · fundada em 2012.
Casf Participacoes e Negocios Ltda, CNPJ 17.339.272/0001-13, está ativa e atua em Nova Santa Rita/RS no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.799.534,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casf Participacoes e Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASF PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.339.272/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.799.534,00
- Abertura
- 03/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Rita, 826, Centro, Nova Santa Rita/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASF PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Chies | Administrador | ***.002.041-** | 19/02/2018 |
| Fabiana Ferronatto | Sócio | ***.008.627-** | 29/08/2022 |
| Il Bravo Participacoes e Negocios Ltda. | Sócio | 05.307.618/0001-12 | 19/02/2018 |
| Jonatas Maronese Alves | Administrador | ***.002.251-** | 13/04/2023 |
| Maracon Solucoes Ltda | Sócio | 20.772.483/0001-50 | 13/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Casf Participacoes e Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casf Participacoes e Negocios Ltda (CNPJ 17.339.272/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casf Participacoes e Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.339.272/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Casf Participacoes e Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casf Participacoes e Negocios Ltda?
O capital social declarado da Casf Participacoes e Negocios Ltda é de R$ 2.799.534,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casf Participacoes e Negocios Ltda?
A matriz da Casf Participacoes e Negocios Ltda está localizada em Nova Santa Rita/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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