M.D COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas, Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4632003 · 1 sócio · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2012.
M.D Comercio e Transportes Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada em Planalto/BA, sob o CNPJ 17.347.757/0001-59. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M.D Comercio e Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M.D COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- M.D Comercio
- CNPJ (matriz)
- 17.347.757/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 29/12/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nolita Magalhaes de Brito, 460, Centro, Planalto/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M.D COMERCIO E TRANSPORTES LTDA também exerce Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho, Fabricação de alimentos para animais, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. e outras 5 atividades.
- 1064300 · Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho
- 1066000 · Fabricação de alimentos para animais
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812200 · Coleta de resíduos perigosos
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denise Costa Neves Freire | Sócio-Administrador | ***.000.795-** | 13/12/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa M.D Comercio e Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M.D Comercio e Transportes Ltda (CNPJ 17.347.757/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/12/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M.D Comercio e Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.347.757/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4632003) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
Quem são os sócios da M.D Comercio e Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M.D Comercio e Transportes Ltda?
O capital social declarado da M.D Comercio e Transportes Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M.D Comercio e Transportes Ltda?
A matriz da M.D Comercio e Transportes Ltda está localizada em Planalto/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A M.D Comercio e Transportes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a M.D Comercio e Transportes Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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