BANCO TRIANGULO S/A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 8 sócios · capital social R$ 458.919.992,85 · fundada em 1971.
Banco Triangulo S/A, CNPJ 17.351.180/0001-59, está ativa e atua em Uberlandia/MG no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 458.919.992,85. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
8 sócios
54 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Banco Triangulo S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Triangulo S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO TRIANGULO S/A
- Nome fantasia
- Tribanco
- CNPJ (matriz)
- 17.351.180/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 458.919.992,85
- Abertura
- 10/08/1971
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cesario Alvim,, 2209, Aparecida, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO TRIANGULO S/A também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alex Sismon Leme | Diretor | ***.003.878-** | 16/08/2022 |
| Camila Lazzarini Martins | Diretor | ***.000.476-** | 06/05/2024 |
| Fernanda Canesin | Diretor | ***.003.934-** | 04/01/2023 |
| Julio Cesar Rodrigues da Silva | Diretor | ***.004.731-** | 07/04/2025 |
| Luiz Henrique Guimaraes de Freitas | Diretor | ***.003.197-** | 05/08/2024 |
| Marco Tulio da Silva | Diretor | ***.006.282-** | 15/03/2023 |
| Mario Jose Naves Attie | Diretor | ***.002.872-** | 13/12/2023 |
| Monica Yukari Fukazawa Kitahara | Diretor | ***.005.725-** | 24/02/2022 |
Estabelecimentos (52 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 17.351.180/0002-30 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 17.351.180/0003-10 | Baixada | Recife/PE |
| 17.351.180/0004-00 | Baixada | Camacari/BA |
| 17.351.180/0005-82 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
| 17.351.180/0006-63 | Baixada | Campo Grande/MS |
| 17.351.180/0007-44 | Baixada | Brasilia/DF |
| 17.351.180/0008-25 | Baixada | Belem/PA |
| 17.351.180/0009-06 | Baixada | Aracaju/SE |
| 17.351.180/0010-40 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 17.351.180/0011-20 | Baixada | Porto Alegre/RS |
| 17.351.180/0012-01 | Ativa | Manaus/AM |
| 17.351.180/0013-92 | Baixada | Fortaleza/CE |
| 17.351.180/0014-73 | Baixada | Governador Valadares/MG |
| 17.351.180/0015-54 | Baixada | Pouso Alegre/MG |
| 17.351.180/0016-35 | Baixada | Natal/RN |
| 17.351.180/0017-16 | Ativa | Marialva/PR |
| 17.351.180/0018-05 | Baixada | Palmas/TO |
| 17.351.180/0019-88 | Baixada | Cuiaba/MT |
| 17.351.180/0020-11 | Ativa | Sao Luis/MA |
| 17.351.180/0021-00 | Baixada | Macapa/AP |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Triangulo S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Triangulo S/A (CNPJ 17.351.180/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/1971.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Triangulo S/A?
O CNPJ da matriz é 17.351.180/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Triangulo S/A?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Triangulo S/A?
O capital social declarado da Banco Triangulo S/A é de R$ 458.919.992,85, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Triangulo S/A?
A matriz da Banco Triangulo S/A está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Aparecida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Triangulo S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Triangulo S/A possui 52 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão