HABITAR CONSTRUCOES E EMPREEMDIMENTOS LTDA - SCP
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 7 sócios · capital social R$ 2.380.000,00 · fundada em 2012.
Habitar Construcoes e Empreemdimentos Ltda - Scp está ativa e no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings em Timoteo/MG, sob o CNPJ 17.369.366/0001-35. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Habitar Construcoes e Empreemdimentos Ltda - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HABITAR CONSTRUCOES E EMPREEMDIMENTOS LTDA - SCP
- Nome fantasia
- Habitar Scp
- CNPJ (matriz)
- 17.369.366/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.380.000,00
- Abertura
- 05/12/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hermes da Fonseca, 117, Sao Jose, Timoteo/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ernestina Perpetua Gabriel | Cotas em Tesouraria | ***.007.830-** | 05/12/2012 |
| Geraldo Ferreira de Paula | Cotas em Tesouraria | ***.005.744-** | 05/12/2012 |
| Jose Henrique Gabriel | Cotas em Tesouraria | ***.003.808-** | 05/12/2012 |
| Luiz Flavio Miranda | Cotas em Tesouraria | ***.001.863-** | 05/12/2012 |
| Maria Geralda Gabriel | Cotas em Tesouraria | ***.005.228-** | 05/12/2012 |
| Walter Batista Garcia | Sócio Ostensivo | ***.000.625-** | 05/12/2012 |
| Wilson Gabriel | Cotas em Tesouraria | ***.002.937-** | 05/12/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Habitar Construcoes e Empreemdimentos Ltda - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Habitar Construcoes e Empreemdimentos Ltda - Scp (CNPJ 17.369.366/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/12/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Habitar Construcoes e Empreemdimentos Ltda - Scp?
O CNPJ da matriz é 17.369.366/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Habitar Construcoes e Empreemdimentos Ltda - Scp?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Habitar Construcoes e Empreemdimentos Ltda - Scp?
O capital social declarado da Habitar Construcoes e Empreemdimentos Ltda - Scp é de R$ 2.380.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Habitar Construcoes e Empreemdimentos Ltda - Scp?
A matriz da Habitar Construcoes e Empreemdimentos Ltda - Scp está localizada em Timoteo/MG, no bairro Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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