LEANDRO DOS SANTOS SIMOES
Atividades Auxiliares dos Transportes Aquaviários Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5239799 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2013.
Leandro dos Santos Simoes, CNPJ 17.369.761/0001-18, no ramo de atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente, em Recife/PE, ativa. Início de atividade em 08/01/2013. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leandro dos Santos Simoes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LEANDRO DOS SANTOS SIMOES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEANDRO DOS SANTOS SIMOES
- Nome fantasia
- Lds Marine & Cargo Surveyor
- CNPJ (matriz)
- 17.369.761/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 08/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 5239799 · Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Anizio Rodrigues Coelho, 461, Boa Viagem, Recife/PE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Leandro dos Santos Simoes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leandro dos Santos Simoes (CNPJ 17.369.761/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leandro dos Santos Simoes?
O CNPJ da matriz é 17.369.761/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 5239799) é Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Leandro dos Santos Simoes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leandro dos Santos Simoes?
O capital social declarado da Leandro dos Santos Simoes é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leandro dos Santos Simoes?
A matriz da Leandro dos Santos Simoes está localizada em Recife/PE, no bairro Boa Viagem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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