DIAMANTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
Atividades de Contabilidade · CNAE 6920601 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Capital social acima de 90% das 106.916 empresas do CNAE 6920601 no Brasil · acima de 90% em BA. Fonte: Receita Federal.
Diamante Contabilidade e Consultoria Ltda, CNPJ 17.387.266/0001-31, está ativa e atua em Itaberaba/BA no ramo de atividades de contabilidade. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diamante Contabilidade e Consultoria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Contabilidade e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Gs Pessoal Service
- CNPJ (matriz)
- 17.387.266/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 10/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 1, 38, Urbis, Itaberaba/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Fotocópias, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilsanio Diamantino de Souza | Sócio-Administrador | ***.000.598-** | 31/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Contabilidade e Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Contabilidade e Consultoria Ltda (CNPJ 17.387.266/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Contabilidade e Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.387.266/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 6920601) é Atividades de contabilidade.
Quem são os sócios da Diamante Contabilidade e Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Contabilidade e Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Diamante Contabilidade e Consultoria Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Contabilidade e Consultoria Ltda?
A matriz da Diamante Contabilidade e Consultoria Ltda está localizada em Itaberaba/BA, no bairro Urbis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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