TONA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 410.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 17.391.738/0001-20, a Tona Holding de Participacoes Ltda encontra-se ativa em Guatambu/SC. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 11/01/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tona Holding de Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tona Holding de Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TONA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Tona
- CNPJ (matriz)
- 17.391.738/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 410.000,00
- Abertura
- 11/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Batista Dal Piva, 1450, Centro, Guatambu/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TONA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e outras 4 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Jorge Sulimann Lima | Sócio-Administrador | ***.006.114-** | 11/01/2013 |
| Milton Jose Cerniftcu | Sócio-Administrador | ***.004.110-** | 11/01/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Tona Holding de Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tona Holding de Participacoes Ltda (CNPJ 17.391.738/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tona Holding de Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.391.738/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tona Holding de Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tona Holding de Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tona Holding de Participacoes Ltda é de R$ 410.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tona Holding de Participacoes Ltda?
A matriz da Tona Holding de Participacoes Ltda está localizada em Guatambu/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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