CASCALHEIRA HAVANA LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 4 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Cascalheira Havana Ltda, CNPJ 17.400.980/0001-12: situação ativa, em Rio Brilhante/MS, no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cascalheira Havana Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASCALHEIRA HAVANA LTDA
- Nome fantasia
- Cascalheira Havana
- CNPJ (matriz)
- 17.400.980/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 14/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ms 145, Km 46, 1000 Metros A Esquerda, S/N, Zona Rural, Rio Brilhante/MS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Flavia Pereira Chedid | Sócio-Administrador | ***.001.818-** | 15/06/2022 |
| Carolina Pereira Chedid | Sócio-Administrador | ***.001.815-** | 15/06/2022 |
| Paulo Ricardo Pereira Chedid | Sócio-Administrador | ***.007.478-** | 15/06/2022 |
| Ricardo Chedid | Sócio-Administrador | ***.006.944-** | 15/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Cascalheira Havana Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cascalheira Havana Ltda (CNPJ 17.400.980/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cascalheira Havana Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.400.980/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Cascalheira Havana Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cascalheira Havana Ltda?
O capital social declarado da Cascalheira Havana Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cascalheira Havana Ltda?
A matriz da Cascalheira Havana Ltda está localizada em Rio Brilhante/MS, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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