MINERACAO NIQUEL SANTA MARIA LTDA
Extração de Minério de Níquel · CNAE 0729403 · 4 sócios · capital social R$ 2.356.000,00 · fundada em 1970.
Mineracao Niquel Santa Maria Ltda está ativa e no ramo de extração de minério de níquel em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 17.453.812/0001-95. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 56 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Niquel Santa Maria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO NIQUEL SANTA MARIA LTDA
- Nome fantasia
- Nisama
- CNPJ (matriz)
- 17.453.812/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.356.000,00
- Abertura
- 29/04/1970
- Atividade principal (CNAE)
- 0729403 · Extração de minério de níquel
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carandai 1115, 1115, Funcionarios, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO NIQUEL SANTA MARIA LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aperam Inox Servicos Brasil Ltda. | Sócio | 60.500.121/0001-24 | 29/10/2002 |
| Marcio Siqueira da Silva | Administrador | ***.002.695-** | 25/08/2022 |
| Richard Andre Perdigao | Administrador | ***.001.847-** | 23/03/2018 |
| Santa Maria - Administracao e Participacoes Sociedade Simples Ltda | Sócio | 16.566.101/0001-64 | 29/04/1970 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Niquel Santa Maria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Niquel Santa Maria Ltda (CNPJ 17.453.812/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/04/1970.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Niquel Santa Maria Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.453.812/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 0729403) é Extração de minério de níquel.
Quem são os sócios da Mineracao Niquel Santa Maria Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Niquel Santa Maria Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Niquel Santa Maria Ltda é de R$ 2.356.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Niquel Santa Maria Ltda?
A matriz da Mineracao Niquel Santa Maria Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Funcionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mineracao Niquel Santa Maria Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mineracao Niquel Santa Maria Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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