FILLETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 720.000,00 · fundada em 2013.
Filleti Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ 17.461.510/0001-69, está ativa e atua em Santa Barbara D'Oeste/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 720.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Filleti Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Filleti Empreendimentos Imobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FILLETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.461.510/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 720.000,00
- Abertura
- 17/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Monte Carmelo, 190, Jardim Alfa, Santa Barbara D'Oeste/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FILLETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Augusto Jose Filleti | Sócio-Administrador | ***.009.281-** | 17/01/2013 |
| Remo Augusto Padovezi Filleti | Sócio-Administrador | ***.007.156-** | 04/01/2017 |
| Romulo Augusto Padovezi Filleti | Sócio-Administrador | ***.007.977-** | 04/01/2017 |
| Susi Lazara Padovezi Filleti | Sócio-Administrador | ***.009.550-** | 17/01/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Filleti Empreendimentos Imobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filleti Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 17.461.510/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Filleti Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.461.510/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Filleti Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Filleti Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Filleti Empreendimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 720.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Filleti Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
A matriz da Filleti Empreendimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Santa Barbara D'Oeste/SP, no bairro Jardim Alfa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão