LOTERICA INDIAVAI LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 35.000,00 · fundada em 2013.
Loterica Indiavai Ltda, CNPJ 17.476.372/0001-91, no ramo de casas lotéricas, em Indiavai/MT, ativa. Início de atividade em 15/01/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Indiavai Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA INDIAVAI LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Indiavai
- CNPJ (matriz)
- 17.476.372/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 35.000,00
- Abertura
- 15/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Jaime Campos, S/N, Centro, Indiavai/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Inacio | Sócio-Administrador | ***.003.041-** | 18/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Indiavai Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Indiavai Ltda (CNPJ 17.476.372/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Indiavai Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.476.372/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Indiavai Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Indiavai Ltda?
O capital social declarado da Loterica Indiavai Ltda é de R$ 35.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Indiavai Ltda?
A matriz da Loterica Indiavai Ltda está localizada em Indiavai/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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