SAFERT TRADING CONSULTORIA LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos · CNAE 4612500 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2013.
Safert Trading Consultoria Ltda, CNPJ 17.485.494/0001-44, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Safert Trading Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SAFERT TRADING CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Safert Trading Consultoria Ltda
- CNPJ (matriz)
- 17.485.494/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 17/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelica, 2491, Consolacao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SAFERT TRADING CONSULTORIA LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniela Puglia Weiss | Sócio | ***.008.913-** | 17/01/2013 |
| Sergio Argenteri | Sócio-Administrador | ***.002.537-** | 17/01/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Safert Trading Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Safert Trading Consultoria Ltda (CNPJ 17.485.494/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Safert Trading Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.485.494/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4612500) é Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.
Quem são os sócios da Safert Trading Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Safert Trading Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Safert Trading Consultoria Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Safert Trading Consultoria Ltda?
A matriz da Safert Trading Consultoria Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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