TSI - COMERCIO EXTERIOR LTDA
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 17.489.988/0001-05, a Tsi - Comercio Exterior Ltda encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 29/01/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tsi - Comercio Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TSI - COMERCIO EXTERIOR LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.489.988/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 29/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 254, Funcionarios, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TSI - COMERCIO EXTERIOR LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças e outras 7 atividades.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4685100 · Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 8640202 · Laboratórios clínicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Luiza Moreira Silva | Sócio | ***.009.878-** | 22/06/2017 |
| Rodrigo Henrique de Lemos Goncalves | Sócio-Administrador | ***.005.224-** | 29/01/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Tsi - Comercio Exterior Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tsi - Comercio Exterior Ltda (CNPJ 17.489.988/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tsi - Comercio Exterior Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.489.988/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Tsi - Comercio Exterior Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tsi - Comercio Exterior Ltda?
O capital social declarado da Tsi - Comercio Exterior Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tsi - Comercio Exterior Ltda?
A matriz da Tsi - Comercio Exterior Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Funcionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.