SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Açúcar · CNAE 4637102 · 3 sócios · capital social R$ 405.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 17.506.236/0001-05, a Santa Siena Exportadora Ltda encontra-se ativa em Brusque/SC. Atua no ramo de comércio atacadista de açúcar. Em atividade desde 30/01/2013. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santa Siena Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Santa Siena Exportadora
- CNPJ (matriz)
- 17.506.236/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 405.000,00
- Abertura
- 30/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Moritz Germano Hoffmann, 66, Centro I - Urbano, Brusque/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jaspal Bahra | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.581-** | 30/01/2013 |
| Jean Marie Le Monze | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.631-** | 30/01/2013 |
| Tharmavathanan Tharmalingam | Sócio-Administrador | ***.003.414-** | 30/01/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Santa Siena Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santa Siena Exportadora Ltda (CNPJ 17.506.236/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santa Siena Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.506.236/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4637102) é Comércio atacadista de açúcar.
Quem são os sócios da Santa Siena Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santa Siena Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Santa Siena Exportadora Ltda é de R$ 405.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santa Siena Exportadora Ltda?
A matriz da Santa Siena Exportadora Ltda está localizada em Brusque/SC, no bairro Centro I - Urbano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.