Formação de Condutores · CNAE 8599601 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2013.
Centro de Formacao de Condutores Top Ltda, CNPJ 17.508.159/0001-14, no ramo de formação de condutores, em Americana/SP, ativa. Início de atividade em 21/01/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Centro de Formacao de Condutores Top Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alex Jones Alves da Silva | Sócio-Administrador | ***.001.585-** | 20/05/2025 |
| Thamires Fernanda Santos | Sócio-Administrador | ***.006.532-** | 20/05/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Centro de Formacao de Condutores Top Ltda (CNPJ 17.508.159/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/01/2013.
O CNPJ da matriz é 17.508.159/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 8599601) é Formação de condutores.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Centro de Formacao de Condutores Top Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Centro de Formacao de Condutores Top Ltda está localizada em Americana/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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