VALLID ASSESSORIA DE CREDITO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2013.
Vallid Assessoria de Credito Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Chapada dos Guimaraes/MT, sob o CNPJ 17.516.718/0001-38. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Vallid Assessoria de Credito Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Vallid Assessoria de Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALLID ASSESSORIA DE CREDITO LTDA
- Nome fantasia
- Vallid Assessoria de Credito
- CNPJ (matriz)
- 17.516.718/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 31/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tiradentes, 333, Centro, Chapada dos Guimaraes/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALLID ASSESSORIA DE CREDITO LTDA também exerce Promoção de vendas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Pryscilla Nespoli | Sócio-Administrador | ***.003.952-** | 18/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Vallid Assessoria de Credito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Vallid Assessoria de Credito Ltda (CNPJ 17.516.718/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Vallid Assessoria de Credito Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.516.718/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Vallid Assessoria de Credito Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Vallid Assessoria de Credito Ltda?
O capital social declarado da Vallid Assessoria de Credito Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Vallid Assessoria de Credito Ltda?
A matriz da Vallid Assessoria de Credito Ltda está localizada em Chapada dos Guimaraes/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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