HAIFA - REPRESENTACOES LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Eletrodomésticos, Móveis e Artigos de Uso Doméstico · CNAE 4615000 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2013.
A Haifa - Representacoes Ltda (CNPJ 17.518.628/0001-86) é uma empresa ativa em Santos/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Haifa - Representacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Haifa - Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HAIFA - REPRESENTACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.518.628/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 22/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4615000 · Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Republica do Equador, 127, Ponta da Praia, Santos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Haifa Ali Khatib El Malt | Sócio-Administrador | ***.005.058-** | 22/01/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Haifa - Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Haifa - Representacoes Ltda (CNPJ 17.518.628/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Haifa - Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.518.628/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4615000) é Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico.
Quem são os sócios da Haifa - Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Haifa - Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Haifa - Representacoes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Haifa - Representacoes Ltda?
A matriz da Haifa - Representacoes Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Ponta da Praia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.