THP SHIPPING AND LOGISTICS LTDA
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2013.
Dados públicos da Thp Shipping And Logistics Ltda, CNPJ 17.530.374/0001-11: situação ativa, em Itaguai/RJ, no ramo de atividades de agenciamento marítimo. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thp Shipping And Logistics Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THP SHIPPING AND LOGISTICS LTDA
- Nome fantasia
- Thp Shipping And Logistics
- CNPJ (matriz)
- 17.530.374/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 05/02/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Deputado Octavio Cabral, 740, Jardim America, Itaguai/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THP SHIPPING AND LOGISTICS LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Atividades de despachantes aduaneiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rute Denise Correia Lima | Sócio-Administrador | ***.003.554-** | 12/03/2026 |
| Thiago Casale Piassarolo | Sócio-Administrador | ***.008.232-** | 20/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Thp Shipping And Logistics Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thp Shipping And Logistics Ltda (CNPJ 17.530.374/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thp Shipping And Logistics Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.530.374/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Thp Shipping And Logistics Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thp Shipping And Logistics Ltda?
O capital social declarado da Thp Shipping And Logistics Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thp Shipping And Logistics Ltda?
A matriz da Thp Shipping And Logistics Ltda está localizada em Itaguai/RJ, no bairro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Thp Shipping And Logistics Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Thp Shipping And Logistics Ltda possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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