MINERACAO POA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 194.941,00 · fundada em 2013.
Mineracao Poa Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Nova Petropolis/RS, sob o CNPJ 17.555.750/0001-22. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Poa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO POA LTDA
- Nome fantasia
- Mineracao Poa
- CNPJ (matriz)
- 17.555.750/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 194.941,00
- Abertura
- 05/02/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Estrada Municipal Linha Temeraria S/No 000001 0001, S/N, Linha Temeraria, Nova Petropolis/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivo Correia Pereira | Administrador | ***.008.102-** | 05/02/2013 |
| Mineracao Nova Petropolis Ltda. | Sócio | 16.785.060/0001-05 | 05/02/2013 |
| Mineracao Rs Ltda | Sócio | 10.509.482/0001-63 | 05/02/2013 |
| Rosilene Silva Cardoso Marques | Administrador | ***.008.865-** | 28/06/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Poa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Poa Ltda (CNPJ 17.555.750/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Poa Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.555.750/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Mineracao Poa Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Poa Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Poa Ltda é de R$ 194.941,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Poa Ltda?
A matriz da Mineracao Poa Ltda está localizada em Nova Petropolis/RS, no bairro Linha Temeraria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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