NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2013.
Nelson Malaquias e Filhos Ltda, CNPJ 17.569.519/0001-98, está ativa e atua em Francisco Santos/PI no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nelson Malaquias e Filhos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nelson Malaquias e Filhos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA
- Nome fantasia
- Posto Jenipapeiro
- CNPJ (matriz)
- 17.569.519/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 08/02/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Viscinal Para Br-020, 8, Trizidela, Francisco Santos/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA também exerce Comércio varejista de lubrificantes.
Contratos públicos
PNCPNelson Malaquias e Filhos Ltda consta como fornecedora em 3 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 2 órgão(s) contratante(s), entre 28/01/2025 e 03/03/2026.
- Francisco Santos/PIContratação de empresa para aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, para atender as necessidades da Prefeitur…3 contratos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Malaquias Rollemberg da Silva Lima | Sócio | ***.006.705-** | 30/01/2025 |
| Nelson Jereissat da Silva Lima | Sócio | ***.001.379-** | 08/02/2013 |
| Nelson Malaquias da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.107-** | 08/02/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Nelson Malaquias e Filhos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nelson Malaquias e Filhos Ltda (CNPJ 17.569.519/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nelson Malaquias e Filhos Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.569.519/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Nelson Malaquias e Filhos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nelson Malaquias e Filhos Ltda?
O capital social declarado da Nelson Malaquias e Filhos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nelson Malaquias e Filhos Ltda?
A matriz da Nelson Malaquias e Filhos Ltda está localizada em Francisco Santos/PI, no bairro Trizidela. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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