THE WINE COMERCIO DIGITAL LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4635403 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 17.605.391/0001-70, a The Wine Comercio Digital Ltda encontra-se ativa em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. Em atividade desde 20/02/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de The Wine Comercio Digital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THE WINE COMERCIO DIGITAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.605.391/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 20/02/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Guatemala, 170, Penha, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THE WINE COMERCIO DIGITAL LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucimar Ribeiro da Cruz | Sócio-Administrador | ***.008.469-** | 20/02/2013 |
| Ronaldo Machado Vargas Filho | Sócio | ***.008.293-** | 20/02/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa The Wine Comercio Digital Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a The Wine Comercio Digital Ltda (CNPJ 17.605.391/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da The Wine Comercio Digital Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.605.391/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4635403) é Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
Quem são os sócios da The Wine Comercio Digital Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da The Wine Comercio Digital Ltda?
O capital social declarado da The Wine Comercio Digital Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a The Wine Comercio Digital Ltda?
A matriz da The Wine Comercio Digital Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Penha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.