Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 16.000,00 · fundada em 2013.
Mkge Promotora e Servicos Administrativos Ltda., CNPJ 17.609.628/0001-91, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Americana/SP, ativa. Início de atividade em 04/02/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mkge Promotora e Servicos Administrativos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MKGE PROMOTORA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mario Squassoni Sobrinho | Sócio-Administrador | ***.005.681-** | 04/02/2013 |
| Zuleika Ferrari Squassoni | Sócio-Administrador | ***.005.803-** | 17/02/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mkge Promotora e Servicos Administrativos Ltda. (CNPJ 17.609.628/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/02/2013.
O CNPJ da matriz é 17.609.628/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mkge Promotora e Servicos Administrativos Ltda. é de R$ 16.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mkge Promotora e Servicos Administrativos Ltda. está localizada em Americana/SP, no bairro Vila Rehder. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão