RAPHAEL DIAS VIEIRA LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 1 sócio · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2013.
Raphael Dias Vieira Ltda, CNPJ 17.620.396/0001-72, no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 22/02/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raphael Dias Vieira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAPHAEL DIAS VIEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Minasgems
- CNPJ (matriz)
- 17.620.396/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 22/02/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Barao de Guaxupe, 515, Joao Pinheiro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAPHAEL DIAS VIEIRA LTDA também exerce Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio varejista de artigos de joalheria, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis.
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- 4311801 · Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raphael Dias Vieira | Sócio-Administrador | ***.007.903-** | 22/02/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Raphael Dias Vieira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raphael Dias Vieira Ltda (CNPJ 17.620.396/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raphael Dias Vieira Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.620.396/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Raphael Dias Vieira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raphael Dias Vieira Ltda?
O capital social declarado da Raphael Dias Vieira Ltda é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raphael Dias Vieira Ltda?
A matriz da Raphael Dias Vieira Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Joao Pinheiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Raphael Dias Vieira Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Raphael Dias Vieira Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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