MORESCHI & MORESCHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 3.136.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 17.620.876/0001-33, a Moreschi & Moreschi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. encontra-se ativa em Catanduva/SP. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 01/02/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moreschi & Moreschi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORESCHI & MORESCHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 17.620.876/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.136.000,00
- Abertura
- 01/02/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vinte e Quatro de Fevereiro, 902, Centro, Catanduva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MORESCHI & MORESCHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilberto Arre Moreschi | Sócio-Administrador | ***.006.483-** | 01/02/2013 |
| Hedione Girotti Carvalho Moreschi | Sócio | ***.003.600-** | 01/02/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Moreschi & Moreschi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moreschi & Moreschi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ 17.620.876/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moreschi & Moreschi Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 17.620.876/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Moreschi & Moreschi Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moreschi & Moreschi Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O capital social declarado da Moreschi & Moreschi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. é de R$ 3.136.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moreschi & Moreschi Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
A matriz da Moreschi & Moreschi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. está localizada em Catanduva/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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