ABC TORIBA VEICULOS LTDA
Comércio A Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos · CNAE 4511101 · 6 sócios · capital social R$ 1.386.000,00 · fundada em 2013.
Abc Toriba Veiculos Ltda, CNPJ 17.642.753/0001-01, está ativa e atua em Santo Andre/SP no ramo de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos. Capital social de R$ 1.386.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abc Toriba Veiculos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABC TORIBA VEICULOS LTDA
- Nome fantasia
- Abc Toriba Veiculos Ltda
- CNPJ (matriz)
- 17.642.753/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.386.000,00
- Abertura
- 05/02/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dom Pedro Ii, 2300, Campestre, Santo Andre/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Rodrigues Antunes de Faria | Sócio-Administrador | ***.007.643-** | 05/02/2013 |
| Daniel Jose Ferreira Gaspar | Sócio-Administrador | ***.000.870-** | 05/02/2013 |
| Leandro Jose Gaspar de Faria | Administrador | ***.004.528-** | 05/02/2013 |
| Rodrigo Andre Gaspar de Faria | Administrador | ***.000.694-** | 05/02/2013 |
| Tatiane Cecilia Gaspar de Faria | Administrador | ***.006.865-** | 05/02/2013 |
| Unipetro Participacoes e Administracao Ltda. | Sócio | 08.905.145/0001-43 | 05/02/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Abc Toriba Veiculos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abc Toriba Veiculos Ltda (CNPJ 17.642.753/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abc Toriba Veiculos Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.642.753/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4511101) é Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
Quem são os sócios da Abc Toriba Veiculos Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abc Toriba Veiculos Ltda?
O capital social declarado da Abc Toriba Veiculos Ltda é de R$ 1.386.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abc Toriba Veiculos Ltda?
A matriz da Abc Toriba Veiculos Ltda está localizada em Santo Andre/SP, no bairro Campestre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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