TIBOR PARTICIPACOES LTD.
Sociedades de Investimento · CNAE 6499902 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2013.
A Tibor Participacoes Ltd. (CNPJ 17.647.270/0001-91) é uma empresa ativa em Exterior/EX. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tibor Participacoes Ltd..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tibor Participacoes Ltd. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para TIBOR PARTICIPACOES LTD..
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIBOR PARTICIPACOES LTD.
- CNPJ (matriz)
- 17.647.270/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 26/02/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6499902 · Sociedades de investimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Palm Chambers, 197 Main Street, S/N, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Tibor Participacoes Ltd. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tibor Participacoes Ltd. (CNPJ 17.647.270/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/02/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tibor Participacoes Ltd.?
O CNPJ da matriz é 17.647.270/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6499902) é Sociedades de investimento.
Quem são os sócios da Tibor Participacoes Ltd.?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Tibor Participacoes Ltd.?
O capital social declarado da Tibor Participacoes Ltd. é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tibor Participacoes Ltd.?
A matriz da Tibor Participacoes Ltd. está localizada em Exterior/EX. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão