InaptaCNPJ 17.655.001/0001-77MATRIZ · Aiuruoca/MG

TOCA DA DRIADE LTDA

Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2013.

Toca da Driade Ltda, CNPJ 17.655.001/0001-77, no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, em Aiuruoca/MG, inapta. Início de atividade em 27/02/2013. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOCA DA DRIADE LTDA
CNPJ (matriz): 17.655.001/0001-77
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 20.000,00
Abertura: 27/02/2013
Atividade principal (CNAE): 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Serra dos Garcias, Km10.5, 00, Serrinha, Aiuruoca/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, TOCA DA DRIADE LTDA também exerce Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados e outras 6 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Marilia Caminha Goncalves	Sócio-Administrador	*.008.812-	14/03/2024

Perguntas frequentes

A empresa Toca da Driade Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toca da Driade Ltda (CNPJ 17.655.001/0001-77) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/02/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Toca da Driade Ltda?

O CNPJ da matriz é 17.655.001/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

Quem são os sócios da Toca da Driade Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Toca da Driade Ltda?

O capital social declarado da Toca da Driade Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Toca da Driade Ltda?

A matriz da Toca da Driade Ltda está localizada em Aiuruoca/MG, no bairro Serrinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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