MSB PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 24.745.000,00 · fundada em 2013.
A Msb Participacoes Ltda. (CNPJ 17.669.576/0001-49) é uma empresa ativa em Sao Caetano do Sul/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 24.745.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Msb Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MSB PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 17.669.576/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 24.745.000,00
- Abertura
- 18/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Kennedy, 3500, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bfgtn Participacoes Ltda | Sócio | 22.415.637/0001-81 | 20/10/2023 |
| Bsq Administracao de Bens Ltda. | Sócio | 22.425.143/0001-88 | 20/10/2023 |
| Hbs Participacoes Ltda. | Sócio | 04.221.025/0001-76 | 18/11/2022 |
| Meire da Silva Bonadio | Administrador | ***.002.555-** | 18/01/2013 |
| Sbn Participacoes Ltda. | Sócio | 04.221.017/0001-20 | 18/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Msb Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Msb Participacoes Ltda. (CNPJ 17.669.576/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Msb Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 17.669.576/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Msb Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Msb Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Msb Participacoes Ltda. é de R$ 24.745.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Msb Participacoes Ltda.?
A matriz da Msb Participacoes Ltda. está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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