CARVALHO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 2 sócios · capital social R$ 6.060.606,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 17.677.367/0001-47, a Carvalho Participacoes e Investimentos S.A. encontra-se ativa em Taboao da Serra/SP. Atua no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Em atividade desde 15/01/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carvalho Participacoes e Investimentos S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARVALHO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.
- Nome fantasia
- Carvalho Participacoes e Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 17.677.367/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.060.606,00
- Abertura
- 15/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Elisabetta Lips, 184, Jardim Bontempo, Taboao da Serra/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARVALHO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudenice Pinote Carvalho | Presidente | ***.008.806-** | 25/05/2018 |
| Laura Cristina Pinote Carvalho | Diretor | ***.002.842-** | 18/05/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Carvalho Participacoes e Investimentos S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carvalho Participacoes e Investimentos S.A. (CNPJ 17.677.367/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carvalho Participacoes e Investimentos S.A.?
O CNPJ da matriz é 17.677.367/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Carvalho Participacoes e Investimentos S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carvalho Participacoes e Investimentos S.A.?
O capital social declarado da Carvalho Participacoes e Investimentos S.A. é de R$ 6.060.606,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carvalho Participacoes e Investimentos S.A.?
A matriz da Carvalho Participacoes e Investimentos S.A. está localizada em Taboao da Serra/SP, no bairro Jardim Bontempo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Carvalho Participacoes e Investimentos S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Carvalho Participacoes e Investimentos S.A. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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