ROSANE GENI DINIZ SOUSA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2013.
Rosane Geni Diniz Sousa está inapta e no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas em Guararema/SP, sob o CNPJ 17.698.955/0001-67. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rosane Geni Diniz Sousa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ROSANE GENI DINIZ SOUSA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ROSANE GENI DINIZ SOUSA
- Nome fantasia
- A Casa do Mdf
- CNPJ (matriz)
- 17.698.955/0001-67
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/02/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Teixeira Muniz, 1335, Ipiranga, Guararema/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Rosane Geni Diniz Sousa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rosane Geni Diniz Sousa (CNPJ 17.698.955/0001-67) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 15/02/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rosane Geni Diniz Sousa?
O CNPJ da matriz é 17.698.955/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Rosane Geni Diniz Sousa?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Rosane Geni Diniz Sousa?
O capital social declarado da Rosane Geni Diniz Sousa é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rosane Geni Diniz Sousa?
A matriz da Rosane Geni Diniz Sousa está localizada em Guararema/SP, no bairro Ipiranga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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