MERLIN COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA
Comércio Varejista de Madeira e Artefatos · CNAE 4744002 · 3 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 17.725.553/0001-04, a Merlin Comercio e Transporte de Madeiras Ltda encontra-se ativa em Conchas/SP. Atua no ramo de comércio varejista de madeira e artefatos. Em atividade desde 14/02/2013. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Merlin Comercio e Transporte de Madeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MERLIN COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Merlin Comercio e Transporte de Madeiras Ltda
- CNPJ (matriz)
- 17.725.553/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 14/02/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Maria, SN, Bom Retiro, Conchas/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MERLIN COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Merlin | Sócio | ***.002.091-** | 24/06/2019 |
| Fabio Merlin | Sócio-Administrador | ***.004.747-** | 24/06/2019 |
| Luciano Merlin | Sócio | ***.008.123-** | 24/06/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Merlin Comercio e Transporte de Madeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Merlin Comercio e Transporte de Madeiras Ltda (CNPJ 17.725.553/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Merlin Comercio e Transporte de Madeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.725.553/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4744002) é Comércio varejista de madeira e artefatos.
Quem são os sócios da Merlin Comercio e Transporte de Madeiras Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Merlin Comercio e Transporte de Madeiras Ltda?
O capital social declarado da Merlin Comercio e Transporte de Madeiras Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Merlin Comercio e Transporte de Madeiras Ltda?
A matriz da Merlin Comercio e Transporte de Madeiras Ltda está localizada em Conchas/SP, no bairro Bom Retiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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