CONSTRUTORA DINIZ ITAUNA LTDA
Obras de Alvenaria · CNAE 4399103 · 2 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2013.
A Construtora Diniz Itauna Ltda (CNPJ 17.741.263/0001-54) é uma empresa ativa em Itauna/MG. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 40.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Construtora Diniz Itauna Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONSTRUTORA DINIZ ITAUNA LTDA
- Nome fantasia
- Construtora Diniz
- CNPJ (matriz)
- 17.741.263/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 13/03/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4399103 · Obras de alvenaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Andressa Cristina Rezende, 666, Residencial Veredas, Itauna/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONSTRUTORA DINIZ ITAUNA LTDA também exerce Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adelson Antonio Diniz | Sócio-Administrador | ***.001.889-** | 13/03/2013 |
| Katia Regina Rodrigues de Paula Diniz | Sócio | ***.007.798-** | 13/03/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Construtora Diniz Itauna Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Construtora Diniz Itauna Ltda (CNPJ 17.741.263/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Construtora Diniz Itauna Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.741.263/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4399103) é Obras de alvenaria.
Quem são os sócios da Construtora Diniz Itauna Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Construtora Diniz Itauna Ltda?
O capital social declarado da Construtora Diniz Itauna Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Construtora Diniz Itauna Ltda?
A matriz da Construtora Diniz Itauna Ltda está localizada em Itauna/MG, no bairro Residencial Veredas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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