THAIS REGINA SANTIAGO
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2013.
Thais Regina Santiago, CNPJ 17.766.443/0001-90, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, em Pirajui/SP, ativa. Início de atividade em 30/01/2013. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thais Regina Santiago (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para THAIS REGINA SANTIAGO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THAIS REGINA SANTIAGO
- Nome fantasia
- Exata Modas
- CNPJ (matriz)
- 17.766.443/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 30/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Augusto Ribeiro, 33, Centro, Pirajui/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THAIS REGINA SANTIAGO também exerce Comércio varejista de calçados, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Perguntas frequentes
A empresa Thais Regina Santiago está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thais Regina Santiago (CNPJ 17.766.443/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thais Regina Santiago?
O CNPJ da matriz é 17.766.443/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Thais Regina Santiago?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Thais Regina Santiago?
O capital social declarado da Thais Regina Santiago é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thais Regina Santiago?
A matriz da Thais Regina Santiago está localizada em Pirajui/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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