AtivaCNPJ 17.797.145/0001-68MATRIZ · Campinas/SP

LOTHUS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo · CNAE 5250803 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2013.

Capital social acima de 90% das 2.812 empresas do CNAE 5250803 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 17.797.145/0001-68, a Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda encontra-se ativa em Campinas/SP. Atua no ramo de agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo. Em atividade desde 21/03/2013. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

13 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LOTHUS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
CNPJ (matriz): 17.797.145/0001-68
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 400.000,00
Abertura: 21/03/2013
Atividade principal (CNAE): 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Coronel Silva Teles, 1002, Cambui, Campinas/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, LOTHUS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Atividades de despachantes aduaneiros, Organização logística do transporte de carga.

Contratos públicos

PNCP

contrato público

órgão contratante

2024

período

Quais contratos, em quais órgãos, com valores e objeto. A lista completa fica no Dossiê.Ver no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Dina Maria dos Santos	Sócio-Administrador	*.003.579-	17/06/2013
Leandro Soriano Lima	Sócio-Administrador	*.001.992-	02/04/2018

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
17.797.145/0002-49	Baixada	Santos/SP

Perguntas frequentes

A empresa Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda (CNPJ 17.797.145/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2013.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda?

O CNPJ da matriz é 17.797.145/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 5250803) é Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.

Quem são os sócios da Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda?

O capital social declarado da Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda?

A matriz da Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Cambui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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